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重慶警方破獲一起網絡炒期貨詐騙案 涉案金額4000萬元
2021年03月17日 17:23 來源: 新華網

  新華網重慶3月17日電(陳雨)近日,重慶兩江新區警方在全民反詐專項行動中發起“鷹擊一號”突擊行動,成功破獲了一個以網絡炒期貨為名實施詐騙的犯罪團伙,抓獲犯罪嫌疑人216名,搗毀窩點17處,扣押涉案電腦102台、手機304部、銀行卡179張,追繳贓款贓物1658萬元。初步查明該集團詐騙金額為4000萬元左右,涉及被害者約2000人。據悉,這是重慶全民反詐行動啓動以來,破獲的涉案人員最多、涉案金額最大的網絡詐騙案件。

  2020年7月,兩江新區警方接到市民李先生報警,李先生稱其在某網上平台炒期貨,不到1個月就損失十幾萬元。據李先生描述,該期貨APP平台“客服”自稱是某正規期貨公司的居間商,可以提供專業分析,指導市民在正規期貨市場中交易盈利。該平台看上去和正規期貨一樣,APP上可以看到實時行情,也可以隨時進行買賣,還可以操作國內不能操作的國外期貨產品,只不過收取的手續費較高。李先生相信後,在平台“老師”的專業指導下剛開始有盈有虧,可是後來隨着操作的次數增加,其虧損越來越大,心中起疑便向警方報警求助。

  操作國際期貨產品,短時間內受害者虧損巨大,還收取高額手續費,這些疑點和跡象迅速引起了兩江新區警方的高度關注。據兩江新區公安分局反詐中心民警介紹,國內正規期貨市場雖然也會收取手續費,但不會像李先生描述的這麼高,且根據其對交易過程的描述,其所謂的投資極大可能未流入真正期貨市場,而是被引入了一個披着期貨交易外殼、暗地實施詐騙的平台。

  經過縝密摸排,辦案民警發現這個所謂的網絡期貨交易平台在重慶已下設多個祕密辦公點,資金流水十分巨大,兩江新區警方隨即抽調精幹警力成立專案組展開偵查。

  歷經數日偵查,專案組初步查明瞭周某、向某某、施某某為首的詐騙團伙犯罪事實,全面獲悉其組織架構、作案手法和活動軌跡,並鎖定其總公司在內的17處詐騙窩點。今年1月18日,在重慶市公安局相關部門大力支持下,兩江新區警方集約440餘名警力,兵分多路對上述窩點同步開展集中收網行動,將周某、向某某、施某某等主要犯罪嫌疑人在內的216名涉案人員全部抓捕歸案,搗毀窩點17處。經現場突審,犯罪嫌疑人均對其犯罪事實供認不諱。

  兩江新區警方介紹,2020年4月以來,周某等人先後在網上註冊多個網絡空殼公司,採取虛構期貨交易平台、期貨交易和交易手續費等方式,隱瞞平台對賭內盤的實質及非法佔有客户資金的目的,使用包裝與話術誘騙客户相信在平台入金後,經所謂專業老師的指導能在正規期貨交易中盈利。實際上,嫌疑人通過設置止盈止損、頻繁喊單、提供專業分析、控制出入金等隱蔽手段,在不知情且不對等的對賭關係中,讓客户誤以為資金在真實期貨市場中進行交易,實則通過莫須有的手續費騙光客户的資金,瘋狂攫取鉅額利潤,名為期貨交易,實為詐騙平台。整個炒期貨的投資,均是由嫌疑人預先設置好的詐騙套路。

  據嫌疑人周某交代,平台不是正規期貨公司,所設置的APP全部是自己開發的程序,期貨交易也並沒有發生,客户的資金沒有流向正規期貨公司也沒有流向交易所,而是流向嫌疑人自己賬户迅速被瓜分。

  目前,警方以涉嫌詐騙罪將周某、向某某等54名嫌疑人刑事拘留,主要犯罪嫌疑人現已被檢察機關批准逮捕。

警方現場查獲的部分贓款。新華網發

警方現場查獲的部分銀行卡、手機、POS機等作案工具。新華網發

編輯: 劉文靜
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